Se supone que la popular plataforma de intercambio de Bitcoin (BTC) LocalBitcoins suspenderá las cuentas de los usuarios con poca fanfarria, citando un “proceso mejorado de diligencia debida”.

LocalBitcoins, con sede en Finlandia, uno de los principales intercambios criptográficos peer-to-peer (P2P) del mundo, ha suspendido las cuentas de usuario en algunos países de África, Oriente Medio y Asia sin previo aviso, y algunos usuarios no pueden retirar Bitcoin, Forbes. informes 25 de enero.

LocalBitcoins no hizo ninguna declaración pública sobre este tema cuando aparecieron los primeros informes hace aproximadamente una semana.

Según el informe, las primeras quejas comenzaron a llegar la semana pasada, y los usuarios de LocalBitcoins en países como Afganistán, Irak, Nigeria, Siria y Pakistán afirmaron que no podían retirar su Bitcoin sin eliminar sus cuentas.

Como LocalBitcoins no hizo ningún anuncio oficial al respecto, Cointelegraph le pidió a la compañía que proporcionara un comentario, pero no recibió una respuesta inmediata. Esta historia se actualizará si responden. Mientras tanto, LocalBitcoins publicado en Twitter el 28 de enero que tienen algunos planificado trabajo de mantenimiento del sitio web, que aparentemente duró una hora.

Conexión aparente con la nueva ley ALD de la Unión Europea

Tras las suspensiones, uno de los presuntos usuarios afectados por LocalBitcoins sugirió en Reddit que la acción debe estar vinculada a la nueva Ley Antilavado de Dinero (AML) de la Unión Europea, conocida como la Quinta Directiva Antilavado de Dinero (5AMLD). Un 28 de enero correo en Reddit, el usuario afirma que los usuarios de nuevas cuentas no pueden enviar Bitcoin que han recibido en sus billeteras, mientras que el servicio de atención al cliente no responde “en absoluto”.

En una persona personal separada desde el 22 de enero entrada en el blog, Redditor informó el problema en detalle, y señaló que a los usuarios que suspendieron sus cuentas de LocalBitcoins se les mostró el siguiente mensaje:

“Los clientes que residen o se encuentran en otros países deben tener un proceso de diligencia debida mejorado. Los países están definidos por la Comisión de la UE: Afganistán, Samoa Americana, Bahamas, Botswana, República Popular Democrática de Corea, Etiopía, Ghana, Guam, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudita, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, Islas Vírgenes de EE. UU., Yemen. “

Los usuarios de LocalBitcoins deben esperar 14 días para acceder a su BTC

Otros Redentores informó que los usuarios afectados por LocalBitcoins tendrán que esperar al menos 14 días para borrar sus cuentas y retirar su Bitcoin. Un Redentor debería haber solicitado la eliminación de su cuenta para poder acceder a su cripta, notando que probablemente se vio afectado por la nueva política no anunciada por LocalBitcoins:

“Es realmente triste ver que, aunque tengo un estado de nivel 2 totalmente verificado, mi cuenta fue puesta en vacaciones forzadas, probablemente porque estoy en uno de los países en cuestión. […] Realmente espero recuperar mis bitcoins en 14 días. Enviamos una solicitud para eliminar su cuenta y recibimos un correo electrónico de confirmación de su equipo de soporte. “

Algunos usuarios afectados afirman que sus cuentas han sido prohibidas sin ningún motivo.

Otro Redditor, que reclamación (es para representar a una empresa relacionada con las criptomonedas en el Líbano, informó que LocalBitcoins suspendió su cuenta sin enviar ningún correo electrónico antes de bloquear la cuenta. Nader Dirany, cofundador de BuyBitcoinLeb, se quejó de que la suspensión de la cuenta provocó la terminación de todo su negocio, a pesar de que creó la cuenta hace casi 3 años y verificó su cuenta con su pasaporte.

El cofundador de BuyBitcoinLeb también dijo que LocalBitcoins no ofreció ninguna razón clara para suspender su cuenta. Según una captura de pantalla de correo electrónico vista por Cointelegraph, la plataforma escribió:

“Lamentablemente, no podemos proporcionar información detallada sobre los motivos de la suspensión de su cuenta. Nuestra decisión es definitiva y no se puede revocar. Ya no puede comerciar con LocalBitcoins. Se bloqueará cualquier cuenta nueva. “

Mientras tanto, Bitcoin se está volviendo cada vez más importante en el Líbano en medio de la intensificación de la crisis económica del país, dijo Dirany en un correo electrónico a Cointelegraph. Consideró injusta la decisión de LocalBitcoins (LBC) de suspender su cuenta:

“Creo sinceramente que la decisión de LBC es injusta e injustificada y es una catástrofe para mi negocio; especialmente desde que renuncié en septiembre de 2019 a mi puesto como “consultor jefe” en Utilities & Energy para enfocarme en tener un negocio en línea en Cryptocurrency donde la plataforma LBC se considera uno de sus pilares principales. “

Los volúmenes de comercio de LocalBitcoins disminuyeron en más del 50% desde junio de 2019 hasta principios de enero de 2020

Fundada en 2012, LocalBitcoins surgió como uno de los intercambios de Bitcoin más populares para permitir transacciones P2P seguras directamente entre el minorista y el cliente y sin la participación de terceros. Sin embargo, el mercado de valores comenzó a notar una disminución notable en los volúmenes de negociación después de que la bolsa de valores terminó abruptamente la opción para que los usuarios realicen transacciones en efectivo locales en junio de 2019. Como LocalBitcoins continuado Para endurecer sus políticas ALD en 2019, sus volúmenes de comercio global de Bitcoin han disminuido gradualmente a un mínimo de varios años a principios de 2020. Según datos del sitio de estadísticas de Bitcoin En moneda, El volumen global de comercio de Bitcoin en LocalBitcoins disminuyó en más del 50% desde septiembre de 2019 hasta principios de enero de 2020.

Volumen semanal global de LocalBitcoins

LocalBitcoins de volumen semanal global. Fuente: En moneda

Las políticas de propiedad AML de LocalBitcoins y las políticas de Conozca a su cliente no son la única razón de la disminución masiva del comercio de BTC en la plataforma. El 10 de enero entró en vigor oficialmente la ley ALD de la Unión Europea 5AMLD, lo que obligó a algunas empresas a cesar o trasladar sus operaciones antes de principios de 2020.

En una entrevista de noviembre de 2019, el CEO de LocalBitcoins, Sebastian Sonntag SAPS que esperaba que la situación de KYC se volviera más estable “en las próximas semanas”, y pronosticó que “las mejoras en el flujo de verificación también deberían tener un impacto positivo”.

Actualizado: 29 de enero a las 2:30 p.m. UTC: Este artículo se ha actualizado para incorporar nuevos comentarios recibidos después de la publicación original.

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