El conocido intercambio de criptomonedas indio WazirX, que Binance adquirió en 2019, está siendo investigado por presuntas violaciones de la Ley de Cambio de Divisas de la India (FEMA). La investigación se anunció públicamente hoy en un tuit oficial de la Dirección de Aplicación de la Ley (ED) de la India:

ED emitió un aviso anunciando el caso al WazirX Crypto-Currency Exchange por la violación de FEMA, 1999 para transacciones que involucran cripto-monedas por valor de Rs. 2790,74 millones.

– ED (@dir_ed) 11 de junio de 2021

En el sistema de numeración de la India, un millón indica 10 millones. Por lo tanto, las 2.790 rupias en las transacciones de criptomonedas que se investigan tienen un valor aproximado de 389 millones de dólares. De acuerdo a una informe del Times of India, ED nombró la beca por cuatro años y sus directores, Nischal Shetty y Hanuman Mhatre, en su artículo de opinión.

Las agencias de aplicación de la ley supuestamente encontraron transacciones sospechosas durante una investigación de lavado de dinero sobre solicitudes de apuestas ilegales en línea que involucraban a ciudadanos chinos. The Times cita la explicación del ED, que alega que el acusado blanqueó dinero de actividades delictivas por valor de unos 57 millones de rupias (7,8 millones de dólares), convirtiendo sus depósitos en rupias en Tether.USDT). Luego, supuestamente transfirió el USDT a las billeteras de Binance, siguiendo instrucciones del extranjero. ED también afirma que:

“Durante el período de investigación, los usuarios de WazirX recibieron $ 880 millones ($ 120,4 millones) en criptomonedas a través de su cuenta común.) de las cuentas de Binance y transfirió 1.400 rupias ($ 191.6 millones) en criptomonedas a las cuentas de Binance. Ninguna de estas transacciones está disponible en la cadena de bloques para ninguna auditoría o investigación. ”

ED afirma que WazirX no recopiló la información necesaria para verificar sus clientes y transacciones, en violación de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como de FEMA. Las agencias de aplicación de la ley dicen que, como resultado, los clientes del intercambio pueden transferir criptografía a cualquier otra persona, independientemente de su jurisdicción o nacionalidad, sin tener que proporcionar los documentos necesarios.

El director de WazirX, Nischal Shetty, ya respondió al anuncio de ED con un hilo extendido en Twitter:

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WazirX aún no ha recibido notificaciones de casos de la Dirección de Aplicación de la Ley, como se menciona en los informes de los medios de hoy.

WazirX cumple con todas las leyes aplicables.

– Nischal (WazirX) ️ (@NischalShetty) 11 de junio de 2021

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En los dos tweets de seguimiento, Shetty escribió que WazirX excede “nuestras obligaciones legales al seguir las demandas Conozca a su cliente (KYC) y Anti lavado de dinero (AML) y siempre ha proporcionado información a las fuerzas del orden cuando es necesario”. Agregó que, por lo tanto, el intercambio puede rastrear a todos los usuarios de la plataforma utilizando datos de identidad oficiales.

Shetty concluyó su respuesta diciendo que si el intercambio recibe una comunicación formal directamente del servicio de urgencias, cooperará plenamente con la investigación. La noticia de la investigación llega en un momento de desarrollos impredecibles en las criptomonedas en el país, y los últimos informes sugieren que las autoridades ahora podrían abandonar los planes anteriores para una prohibición general de Bitcoin (BTC) a favor de clasificar las criptomonedas como una clase distinta de activos.

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